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Acusan a fundadores y ejecutivos de Bolsa relacionados con criptomonedas

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Varios fundadores y ejecutivos de bolsa de derivados de criptomonedas en el extranjero han sido acusados de violación de la Ley de Secreto Bancario y de conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario, al no establecer, implementar y mantener una adecuada lucha contra el lavado de dinero ( “AML”) en el Bitcoin Mercantile Exchange o “BitMEX”.

Como se alega, estos acusados ​​incumplieron esa obligación y se comprometieron a operar un intercambio de criptografía supuestamente “ extraterritorial ”, mientras que deliberadamente no implementaron ni mantuvieron ni siquiera las políticas básicas contra el lavado de dinero. Al hacerlo, supuestamente permitieron que BitMEX operara como una plataforma a la sombra de los mercados financieros. La acusación de hoy es otro impulso de esta Oficina y nuestros socios en el FBI para sacar a la luz plataformas para el lavado de dinero ”. 

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